في الأيام الأخيرة، استخدمت بعض الجرائم المنظمة مفهوم ثكنة البيتكوين كأساس للأنشطة المالية غير القانونية. واجتذبوا المستثمرين الكثيرون من خلال إصدار العملات الافتراضية والثروات الافتراضية والثروات الرقمية، مما يسمح لهم بجمع الأموال بطريقة غير قانونية. هذه الأنشطة لا تكتفي بحماية حقوق الأفراد العامة، بل تؤدي أيضا إلى تضييع النظام المالي. في هذا السياق، أثارت هيئة التصدي لجمع الأموال غير القانونية في ولاية شانغهاي تحذيراً خاصاً للمستثمرين الماليين، حيث تبيّن أن هذه الأنشطة ليست مبنية على فعليا على تقنية البيتكوين، بل تستخدم فقط مفهوم البيتكوين كوسيلة لتنفيذ عمليات جمع الأموال غير القانونية أو التسويق بالعمولة أو الفraud. من أجل حماية مصالحهم، يجب على المستثمرين ارتفاع مستوى توعيتهم حول مخاطر التوقيع على هذه الفرص الاستثمارية، ويجب أن يكونوا متحمسين للنظر فيها بحذر، لتجنب الانضمام إلى القائمة الطويلة من الضحايا.