كشفت أحدث تقرير لشركة TRM Labs لتحليل البلوكتشين أن هناك على الأقل 160 مليون دولار من المعاملات غير القانونية تم التعامل بها منذ عام 2019، عبر عمليات التحويل من النقد إلى العملات المشفرة باستخدام آلات صراف الآلي للعملات المشفرة. ويشير التقرير إلى أن مبلغ 30 مليون دولار من هذه التحويلات غير القانونية، والتي وصلت إلى عناوين الاحتيال المعروفة في عام 2023، بلغت نسبة 79٪. أعربت السلطات الضبطية العالمية عن قلقها إزاء زيادة استخدام آلات صراف الآلي للعملات المشفرة، وقد اتخذت إجراءات لتعزيز الرقابة. على سبيل المثال، صادرت هيئة الإشراف المالية الألمانية BaFin 13 آلة صراف آلي للعملات المشفرة، وجمدت حوالي 280 ألف دولار كنقد. كما اتخذت الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة إجراءات مشابهة بهدف كبح الأنشطة غير القانونية وحماية حقوق المستهلك.