Nach Berichten von Golden Finance, konnten die Hongkonger Zollbehörden erfolgreich eine große Gruppe von Virtualwährungsgeldwäsche auflösen. Die Gruppe nutzte mehrere Leergutgesellschaften, um riesige Überweisungen aus dem Ausland zu erhalten und benutzte die Transaktionen mit Virtualwährungen, um insgesamt 1,5 Milliarden Hongkonddollar (ungefähr 22 Millionen Yuan) Schwarzes Geld zu waschen. Momentan werden vier Angeklagte unter Haftbefehl freigesetzt und etwa 22 Millionen Yuan Vermögen in ihren Konten wurden vom Zoll eingefroren. Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe von einer Familie mit drei Personen und einem lokalen Mann betrieben wurde, der Vorsitzender dieser Gruppe ist ein Asiaten-Paar. Zwischen 2020 und 2022 hat die Gruppe illegal riesige Summen aus dem Ausland erhalten, darunter auch Gelder aus Straftaten im Ausland. In Hongkong gründeten sie mehrere Leergutgesellschaften, um die Gelder in mehrere Konten bei über 30 Banken aufgeteilt zu transferieren. Eine der größten Überweisungen betrug 23 Millionen Hongkonddollar. Um das Spuren des Geldwäsche zu verdecken, teilten sie die Gelder in kleinere Überweisungen auf 180 Drittanlagen auf. Um diese 300 Millionen Hongkonddollar schwarzen Geld zu verwalten, engagierten sie einen 31-jährigen lokalen Mann als Assistenten, der für 70.000 Hongkonddollar monatlich durch die Verwendung von Virtualwährungen die zugehörigen Aufgaben übernahm.