Die kriminellen Geldwäschefunktionäre von Kasachstan haben die Durchführung von 18 kriminellen Transaktionen und Mining-Aktivitäten bekannt gemacht, die insgesamt 75,4 Millionen US-Dollar betrafen. In den entsprechenden Verfahren im Jahr 2024 wurden sechs Strafrichtungen verhängt und ein Vermögen von 2,51 Millionen US-Dollar eingezogen. Um die Überwachung zu stärken, wurden in Kasachstan strenge rechtliche Maßnahmen gegen nicht zertifizierte Kryptobörsen und unvollendet zertifizierte Mining-Geräte erlassen. Dieses Maßnahme zielt darauf ab, das Sicherheit und Stabilität des nationalen Finanzsystems zu schützen und Geldströme zu illegalen Aktivitäten zu verhindern.