Gemäß Bitcoin.com hat ein Bewohner des Bundesstaates Rhode Island, Agustin Villa, sich wegen seines mutmaßlichen Beteiligung an einer Geldwäsche im Zusammenhang mit einem internationalen Drogenhandel schuldig gemacht. Der Fall betrifft einen Betrag von 25 Mio. USD. Villa diente einer kriminellen Drogenorganisation als Kurier und überreichte am 26. Mai 2022 einem Kooperationszeugen mehr als 75.000 USD in bar. Dieser Vorfall unterstreicht die Rolle, die Kryptowährungen bei der Geldwäsche spielen können und ihre damit verbundenen Risiken.