Die Polizei in der Provinz Hunan hat kürzlich angekündigt, dass sie ein kriminelles Netzwerk für krosse grenzüberschreitende Telefonschwindel mit Kryptowährungen erfolgreich zerschlagen hat. Laut offizieller Mitteilung waren die Täter nicht nur an der Bereitstellung von Kommunikationswerkzeugen für Schwindelnetzwerke im Ausland beteiligt, sondern haben auch illegale Geldtransfers über virtuelle Währungen durchgeführt, die insgesamt über 4 Millionen Yuan betragen. Das Hauptperson des Kriminalnetzwerks, Xia Mou, hatte eine große Anzahl von Transaktionsaufzeichnungen von Kryptowährungen im Wallet von OKEx, die den Betrag von nahe an 10 Millionen Yuan erreichten. Die Gruppenmitglieder nutzten hauptsächlich USDT und andere virtuelle Währungen für ihre Transaktionen, um traditionelle Finanzregulierungsmaßnahmen zu umgehen. Dieser Zugriff hat nicht nur aufgezeigt, welche Rolle Kryptowährungen möglicherweise in kriminellen Aktivitäten spielen könnten, sondern hat auch neue Hinweise und Methoden zur Bekämpfung dieser grenzüberschreitenden Kriminalität geliefert.