Das Büro des Bundesstaatsanwalts für den Bundesstaat Connecticut hat kürzlich bekannt gegeben, dass Lyell Champagne Jr., ein Einwohner von Missouri, aufgrund von betrügerischen Handlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Steuerstraftaten zu einer dreijährigen Bundesgefangenschaft verurteilt wurde. Die Ermittlung dieses Falls wurde durch das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Internal Revenue Service (IRS) durchgeführt. In der Zeit vom März 2021 bis April 2022 versuchten Champagne und sein Komplize Kristian Gupta, Geld von den Bankkonten der Opfer durch den Erwerb von Online-Zugangsdaten und die Überweisung von Geldern in ihre kontrollierten Kryptowährungs-Konten zu stehlen. Zudem versuchten sie, interne Bankmitarbeiter einzubeziehen, doch eine geheime Ermittlung beendete ihren Plan. Darüber hinaus stellte Champagne zwischen 2018 und 2021 falsche Steuererklärungen für eine nicht existierende Firma namens „ShireberkInternational“ auf und erhielt dadurch einen unzulässigen Steuererstattungsbetrag von 34.449,935 Dollar. Champagne gab am 11. Juni seine Schuld an Bankbetrug und falscher Anzeige zu. Sein Komplize Gupta bekannte sich bereits im April und wird am 19. September zum Urteil verurteilt.