Según la información de Golden Finance, las aduanas de Hong Kong lograron desmantelar un grupo de lavado de activos con criptomonedas de gran escala. Este grupo recibía grandes cantidades de transferencias transfronterizas de países extranjeros a través de varias sociedades vacías y luego lavaba dinero negro en forma de transacciones de criptomonedas. En total, lavaron 15 mil millones de HKD de dinero negro. Actualmente, los cuatro implicados han sido liberados bajo fianza para ser investigados. Los activos aproximadamente 2.2 millones de HKD en sus cuentas han sido congelados por las aduanas. La investigación reveló que el grupo era operado por una familia de tres miembros y un hombre local, con el principal responsable siendo el padre e hijo asiático. Desde 2020 hasta 2022, el grupo obtuvo enormes sumas de dinero ilegalmente de países extranjeros, y parte de estos fondos estaban relacionados con actividades delictivas en el extranjero. Durante su estancia en Hong Kong, establecieron varias sociedades vacías y distribuyeron los fondos en más de 30 cuentas de 7 bancos. El monto más grande de una transferencia fue de 23 millones de HKD. Para ocultar las huellas del lavado de dinero, el grupo luego dividió los fondos en transferencias pequeñas y las movió a más de 180 cuentas de terceros. Para tratar con los 300 millones de HKD de dinero negro, contrataron a un hombre local de 31 años como asistente, que recibía una compensación de 70 mil HKD al mes, y manejo asuntos relacionados a través de criptomonedas.