Según Golden Finance Report, el ex CEO de Binance CZ y la plataforma Binance están siendo acusados en una demanda colectiva por supuestamente proporcionar servicios de lavado de dinero a criminales y dañar los derechos del consumidor. La demanda presentada en el Tribunal Federal de Seattle acusa a Binance de convertirse en un "imperio de lavado de dinero de criptomonedas", permitiendo que hackers, ladrones y otros criminales laven fondos ilegales en su plataforma y ganen dinero con esta actividad. Además, la demanda también acusa a Binance de cometer extorsión ilegal y violar la ley RICO. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Binance se ve envuelto en controversias relacionadas con el lavado de dinero. CZ admitió haber cometido infracciones de lavado de dinero en noviembre pasado y fue sentenciado a cuatro meses de prisión en abril.