La policía de la provincia de Hunan anunció recientemente que ha logrado desarticular con éxito un caso de fraude telefónico transfronterizo que utilizaba criptomonedas. Según las autoridades, en este caso, no solo los delincuentes proporcionaron herramientas de comunicación a las bandas de estafadores en el extranjero, sino que también realizaron transferencias ilegales de fondos a través de monedas virtuales, con un total que supera los 4 millones de yuanes. Se descubrió que el principal miembro de la banda criminal, Xia Mou, tenía numerosos registros de circulación de criptomonedas en su billetera Ouyi, utilizadas para liquidar las ganancias de las estafas, con un total cercano a los 10 millones de yuanes. Los miembros del grupo principalmente realizaban transacciones utilizando monedas virtuales como USDT, evitando así las medidas tradicionales de supervisión financiera. Esta operación no solo reveló el posible papel que pueden desempeñar las criptomonedas en actividades criminales, sino que también proporcionó nuevas pistas y métodos para combatir este tipo de crímenes transnacionales.