Según los datos de Arkham, se ha realizado la transferencia de aproximadamente 71,215,000 USDC y 6,416 ETH (aproximadamente 1.49 millones de dólares) desde las direcciones de billetera caliente de Binance a la dirección de marca de almacenamiento de Ceffu supuestamente de Binance. Posteriormente, esta dirección transferió estos USDC y ETH a la dirección de billetera caliente de Ceffu. Además, se transferieron criptomonedas como UNI, DOGE, FDUSD, FIL, BNB, WBETH desde las direcciones de billetera caliente de Binance, siendo DOGE aproximadamente 11,818,000 unidades, lo que representa alrededor de 115,000 dólares.