Selon Jinse Finance, les douanes de Hong Kong ont réussi à démanteler un grand groupe de blanchiment de cryptomonnaies. Ce groupe a reçu de grandes sommes d'argent provenant de transferts transfrontaliers à l'étranger via plusieurs sociétés-écrans et a blanchi environ 1,5 milliard de HKD en fonds noirs en utilisant des transactions de cryptomonnaies. Actuellement, les quatre personnes arrêtées ont été libérées sous caution en attendant d'être interrogées, et environ 2,2 millions de HKD d'actifs dans leurs comptes ont été saisis par les douanes. L'enquête a révélé que ce groupe était opéré par une famille de trois personnes et un homme local, avec le père et le fils asiatiques comme principaux dirigeants. De 2020 à 2022, le groupe a acquis illégalement de grandes sommes d'argent à l'étranger, dont une partie était liée à des activités criminelles à l'étranger. Pendant leur séjour à Hong Kong, ils ont créé plusieurs sociétés-écrans, divisant les fonds pour les transférer vers plus de 30 comptes bancaires dans sept banques. Un seul transfert a atteint 23 millions de HKD. Pour masquer les traces du blanchiment d'argent, le groupe a ensuite divisé les fonds en petits versements transférés vers 180 comptes tiers. Pour gérer les 300 millions de HKD de fonds noirs, ils ont embauché un homme de 31 ans comme assistant, qui recevait 700 000 HKD par mois pour traiter les affaires via la cryptomonnaie.