Selon les informations de Jinse Finance, l'ancien PDG de Binance CZ et sa plateforme Binance sont accusés d'avoir fourni des services de blanchiment d'argent à des individus illégaux, ce qui a porté atteinte aux droits des consommateurs. Cette action collective a été déposée au tribunal fédéral de Seattle, accusant Binance de devenir un "empire de blanchiment d'argent pour cryptomonnaies", permettant à des hackers, des voleurs et autres individus illégaux de blanchir des fonds illégaux sur leur plateforme et de tirer profit de cette pratique. En outre, l'action collective accuse Binance d'agir de manière illégale en matière d'extorsion, violant la loi RICO. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que Binance se retrouve dans une controverse liée au blanchiment d'argent. CZ a admis avoir commis des infractions au blanchiment d'argent en novembre dernier et a été condamné à quatre mois de prison en avril de cette année.