Les forces de police du Hunan ont récemment annoncé la réussite de la résolution d'un cas d'escroquerie transfrontalière utilisant des cryptomonnaies. Selon les informations officielles, dans cette affaire, les criminels n'ont pas seulement fourni des outils de communication aux gangs d'escroquerie à l'étranger, mais ils ont également transféré des fonds illégalement via des monnaies virtuelles, avec un total dépassant les 4 millions de yuans. Le chef de groupe du crime, Xia Mou, a été découvert avoir de nombreux enregistrements de circulation de cryptomonnaies utilisées pour le règlement des gains de l'escroquerie dans son portefeuille OKEE, avec un total approchant les 10 millions de yuans. Les membres du groupe utilisaient principalement des monnaies virtuelles comme le USDT pour effectuer des transactions, évitant ainsi les mesures traditionnelles de régulation financière. Cette opération a non seulement révélé le rôle potentiel que les cryptomonnaies peuvent jouer dans les activités criminelles, mais elle a également fourni de nouvelles pistes et méthodes pour lutter contre ce type de criminalité transnationale.