Selon les données d'Arkham, un total d'environ 71,215,000 USDC et 6,416 ETH (évalués à environ 1,490 000 $) ont été transférés d'une adresse de portefeuille chaud de Binance vers l'adresse de dépôt Ceffu marquée soupçonnée de Binance. Plus tard, cette adresse a déplacé ces USDC et ETH vers l'adresse de portefeuille chaud de dépôt Ceffu. De plus, une adresse de portefeuille chaud de Binance a également transféré des crypto-monnaies comme UNI, DOGE, FDUSD, FIL, BNB, WBETH, parmi lesquelles environ 11,818 000 DOGE, évalués à environ 1,150 000 $.