金のニュースによると、香港関税局は大規模な仮想通貨洗白組織を成功して破綻させた。この組織は、多数のシェル会社を通じて大規模な海外の跨境送金を受け入れ、仮想通貨取引を用いて150億ドルの黒金を洗白した。現在、逮捕された4人は保釈されて捜査に従事しており、彼らの口座に約220万ドルの資産が関税局によって凍結されている。調査によれば、この組織はアジアンの父子を中心に一家と1人の地元男性が運営しており、2020年から2022年にかけて海外から巨額の資金を不法に入手し、一部は海外の犯罪活動に関連していた。香港で活動中に、彼らは複数のシェル会社を設立し、資金を7つの銀行の30以上の口座へ分散転送した。最大の一回の転送額は2300万ドルだった。洗白の跡を消すため、組織は資金を小さな転送に分割し、180以上の第三者口座へ転送した。3億ドルの黒金を処理するためには、地元の男性を31歳の助手として雇い、毎月7万ドルの報酬で仮想通貨を通じて関連事務を処理させた。