最近、韓国警察は大きな取り締まりを行って、中国からの電話詐欺組織に関与する疑わしいメンバー8人を逮捕しました。これらの疑いのある人物は、詐欺の収益を暗号通貨に換金し、不正資金を複雑な金融操作を通じて、中国のパートナーに移動させたと指摘されています。調査によれば、このグループは偽の銀行口座を使って洗銭活動を行い、6人の被害者から骗取った2800万ウォン（約20.8万ドル）のうち、相当部分を暗号通貨に換金し、最終的には中国の詐欺組織に流れ、彼らには手数料として10％から40％の割合を引き立てました。追跡を避けるために、この組織のメンバーはテレグラムなどの即時通信ソフトウェアのみを使用しており、調査に一定の困難をもたらしました。この一連の違法行為は、被害者の財産の安全を甚だしく脅かし、韓国だけでなく全世界の金融安定にも潜在的な脅威を構成しています。現在、逮捕されたメンバーは正式に告訴されており、案件はさらに審理が進められており、裏の黒幕を明らかにするとともに、被害者に最大限の利益をもたらすとともに、電話詐欺と洗銭の深刻さを公に警告するための手続きが行われています。