最近、北京警察は職務侵占事件の捜査中に、関与した人物が短期間に大金をある中国人の外国籍の国内口座に一括して振り込んだことに気づいた。これに対し、北京市公安局経済犯罪捜査総隊と東城分署は全国の複数の省・市の警察力と協力して迅速に行動し、仮想通貨取引を利用して資金洗浄犯罪を行う地下銀行グループを摘発した。現在、主犯の呂某を含む4人の主犯は検察庁の承認により逮捕された。調査によると、このグループは呂某によって率いられ、彼は国外での生活経験から、仮想通貨取引を使って人民元を国外に移動させ、外貨に交換する方法を見出した。その後、呂某と陳某らは仮想通貨取引プラットフォームを通じて、資金を国外に移動させたい人々の支援を行い、関連する金額は約8億元以上に上った。また、警察はこのグループが複数の電信詐欺事件や職務侵占事件などに資金ルートを提供し、大量の関与資金を移動させたことも明らかにした。今回の行動は犯罪者の横暴を打ち破り、金融秩序と社会の安定維持に重要な貢献をした。