По сообщению金色财经, Гонконгская таможня успешно задержала крупную группу мошенников по переводу криптовалюты. Группа использовала несколько оболочечных компаний для приема большого количества международных денежных переводов и очищала таким образом 1,5 млрд гонконгских долларов «черного» капитала с помощью сделок криптовалюты. В настоящее время четверо задержанных были выпущены под залог, а активы в размере около 22 млн гонконгских долларов, находящиеся на их счетах, были заморожены таможней. Проверка выявила, что группа была управляется семейством из троих человек и местным мужчиной, где глава - это двое азиатских отца и сына. С 2020 по 2022 год группа незаконно получила огромные суммы денег из-за границы, часть из которых была связана с преступной деятельностью за пределами страны. Во время пребывания в Гонконге они создали несколько оболочечных компаний и расперели деньги по более чем 30 счетам в более чем семи банков. Самый большой перевод денег составил 23 млн гонконгских долларов. Для скрытия следов мошенничества, группа затем разбила деньги на мелкие переводы, перечислив их на 180 сторонних счетов. Чтобы обработать эти 3 млрд гонконгских долларов «черного» капитала, они наняли 31-летнего местного мужчину на работу помощника, оплачивая ему 70 тысяч гонконгских долларов в месяц, чтобы обрабатывать связанные с этим вопросы с помощью криптовалюты.