В золотом финансовом отчете утверждается, что бывший CEO Binance CZ и его платформа Binance подозреваются в предоставлении услуг по отмыванию денег преступникам, что наносит ущерб правам потребителей. Иск был подан в федеральный суд Сиэтла и обвиняет Binance в том, что она стала "империей отмывания криптовалют", позволяя хакерам, ворам и другим преступникам отмывать незаконные средства на своей платформе и получать прибыль таким образом. Кроме того, иск обвиняет Binance в незаконном вымогательстве, нарушающем закон о РИКО (RICO). Важно отметить, что это не первый случай, когда Binance сталкивается с обвинениями в отмывании денег. CZ признал вину по делу о нарушении закона об отмывании денег в прошлом ноябре и был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в апреле этого года.