Полиция Хунани недавно объявила о успешном раскрытии международной схемы телефонного мошенничества с использованием криптовалюты. По официальным данным, в этом деле преступники не только предоставили средства связи для зарубежных групп мошенников, но и использовали виртуальные валюты для незаконного перевода средств, общая сумма которых превысила 4 миллиона юаней. Главный фигурант дела Ся был замечен в том, что у него в кошельке OKEx было большое количество записей о движении криптовалюты, используемых для расчета похищенных средств, сумма которых приблизительно составила 10 миллионов юаней. Участники группы в основном использовали такие виртуальные валюты, как USDT, для своих транзакций, чтобы избежать традиционного финансового контроля. Эта операция не только раскрыла роль криптовалют в преступной деятельности, но и предоставила новые улики и методы для борьбы с такими транснациональными преступлениями.