Согласно новому отчету компании по анализу блокчейна TRM Labs, начиная с 2019 года, через биткоин-банкоматы, используемые для конвертации наличных в криптовалюты, было обработано незаконных транзакций на сумму не менее 160 миллионов долларов. В 2023 году через такие услуги было отправлено незаконных переводов на сумму 30 миллионов долларов к известным адресам мошенников, что составляет удивительные 79%. Рост использования биткоин-банкоматов вызывает обеспокоенность у правоохранительных органов по всему миру, и они принимают меры для усиления регулирования. Например, немецкий финансовый регулятор BaFin конфисковал 13 биткоин-банкоматов и изъял около 280 тысяч долларов наличными. Подобные действия также были предприняты в Великобритании и США, чтобы пресечь нелегальную деятельность и защитить права потребителей.