Недавно Южнокорейская полиция провела масштабное оперативное действие и арестовала 8 человек, подозреваемых в участии в китайской группе мошенничества по телефону. Эти подозреваемые обвиняются в том, что помогают перевести преступные доходы от мошенничества в криптовалюту и осуществлять сложные финансовые операции для перенаправления незаконных средств к партнерам в Китае. В ходе расследования выяснилось, что данная группа использовала фальшивые банковские счета для отмывания денег, из 2.8 миллионов юаней (около 208 000 долларов США), взятых у 6 жертв, значительная часть была переведена в криптовалюту и, в конечном итоге, перешла к китайской группе мошенников, которые получили вознаграждение в размере 10-40% от общей суммы. Чтобы избежать преследований со стороны полиции, участники организации обменивались сообщениями только через мгновенные мессенджеры, такие как Telegram, что представляет определенные трудности для расследования. Все эти противоправные действия не только серьезно угрожают безопасности имущества потерпевших, но и представляют потенциальную угрозу для финансовой стабильности Южной Кореи и всего мира. В настоящее время арестованные были официально обвинены, и дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения, чтобы раскрыть больше скрытых схем и обеспечить максимальные права потерпевшим, а также предупредить общественность о серьезности телефонного мошенничества и отмывания денег.