近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。对此，北京市公安局经侦总队与东城分局紧密合作，联合全国多个省市的公安力量，迅速行动，捣毁了一个利用虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，包括主要嫌疑人吕某在内的4名主要犯罪嫌疑人均已被检察机关批准逮捕。据查实，该团伙由吕某主导，他利用其在国外的生活经历，发现了虚拟币交易可用于将境内人民币转移至境外并兑换为外币的方法。随后，吕某与陈某等人合作，通过虚拟币交易平台，协助境内有转移资金需求的人士购买虚拟币，从而实现资金向境外转移，涉案金额估计约为8亿余元。同时，警方还查明，该团伙曾为多起电信诈骗案件和职务侵占案等提供资金通道，并转移了大量涉案赃款。此次行动不仅打击了犯罪分子的嚣张气焰，也为维护金融秩序和社会稳定做出了重要贡献。